Новости Ужгорода и Закарпатья
| | Новости Ужгорода и Закарпатья | |
 | ГЛАВНАЯ | МАТЕРИАЛЫ | ГЛАС НАРОДА | АРХИВ | ДОСКА ОБЬЯВЛЕНИЙ | ЗНАКОМСТВА | ENGLISH | RSS-лента | РЕКЛАМА |  |
| Новости Ужгород | Украина | мир | Выборы в Киеве · политика · общество · экономика · культура · спорт · криминал · ЧП человек · экология · анонс · разное · официоз · дайджест · наука · туризм · образование · скандал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 21.03.08 (18:25) "Конвертаційний" центр діяв на базі "дикоростучого" підприємства Закарпаття
Встановлено, що протягом ІІІ кварталу 2006 р. службові особи приватного підприємства безпідставно віднесли до складу валових витрат документально не підтверджені витрати в сумі 4,9 млн. грн., які вони нібито сплатили 10 приватним підприємцям Хмельницької області по факту закупівлі в останніх ягід чорниці. Під час розслідування кримінальної справи припинено діяльність „конвертаційного” центру, створеного на базі приватного підприємства та встановлено факти конвертації безготівкових коштів в готівку службовими особами приватного підприємства на загальну суму 4,9 млн. грн. Конвертація здійснювалась на підставних осіб – приватних підприємців, зареєстрованих в Хмельницькій області, по укладених фіктивних угодах між ними та приватного підприємства шляхом виплати готівки через касу підприємства. Для діяльності центру було відкрито 3 валютних, 3 поточних та 2 розрахункових рахунки у трьох філіях різних банків. Встановлено, що нерезидентом України, підприємством Італії, перераховано кошти на розрахункові рахунки приватного підприємства для придбання ягід чорниці. З метою привласнення частини зазначених коштів та мінімізації сплати до бюджету податків, службові особи підприємства уклали фіктивні угоди з десятьма приватними підприємцями Хмельницької області, після чого з розрахункових рахунків приватного підприємства кошти конвертувалися шляхом їх виплати по фіктивних угодах, нібито укладених з вказаними приватними підприємцями. Переведення безготівкових коштів у готівку здійснювалося через касу підприємства без використання розрахункових рахунків контрагентів (СГД – фізичних осіб), а лише з використанням їх реквізитів, з метою приховування фактичного отримувача зазначених коштів. Відповідно до пояснень підприємців Хмельниччини, всі вони з службовими особами приватного підприємства не знайомі та ніколи з ними не зустрічалися, реалізацією ягід чорниці ніколи не займалися, договорів з цього приводу не укладали та нікого не уповноважували на укладання таких угод. Кошти від реалізації чорниць ніколи не від кого не отримували, документи, що свідчать про одержання коштів, не підписували. На майно приватного підприємства накладено арешт на суму 186,7 тис. грн., а також слідчим винесено постанову про накладення арешту на розрахункові рахунки підприємства, повідомили UA-reporter.com у Департаменті боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА України. відправити другу / Версія для друку Також про це Ви можете прочитати тут: На Закарпатті "конвертаційний центр" діяв на базі відкритого акціонерного товариства У Мукачеві припинена діяльність "конвертаційного" підприємця З початку року податківцями Закарпаття припинено діяльність 72 фіктивних фірм і 7 "конвертаційних" центрів На Закарпатті припинено діяльність 68 фіктивних фірм та 6 конвертаційних центрів ОБГОВОРЕННЯ: Добавить комментарий Подібні новини: .jpg) 21.03.08 (14:12)90 ящиків цигарок конфіскували закарпатські прикордонники  21.03.08 (13:35)СБУ и Генпрокуратура проверят все закрытые дела по закарпатской контрабанде(обновлено)  20.03.08 (21:01)Рудьковского за)кончили "рассматривать" в прокуратуре  20.03.08 (20:11)В Виннице к "приезду" Луценко убили криминального «авторитета» Мишу «Лысого»  20.03.08 (17:34)Ужгородська повія стукнула міліції,що їі клієнт не заплатив за сексуальні послуги  20.03.08 (16:00)Мукачівська "звідниця" оцінила свої послуги у 90 гривень  20.03.08 (15:57)Водний "Діснейленд" в Ужгороді є звичайнісіньким "дерибаном" міської землі?  20.03.08 (15:20)Сільський чиновник розтринькав "футбольні" гроші  20.03.08 (15:01)Антимонопольники штрафують "невдячні" підприємства Закарпаття  20.03.08 (15:00)Прокурори вимагають усунення порушень міліцейського закону на залізниці в Закарпатті  20.03.08 (14:58)З корупцією на Закарпатті боротимуться ...по-польськи! 20.03.08 (14:54) Закарпатські безпекаші затримали підполковника МНС 19.03.08 (20:20)Разоблачили публичный дом в центре Киева  19.03.08 (17:59)Генпрокуратура проверит действия СБУ по Харькову 19.03.08 (16:15) Закарпатська глибинка озброюється. Проти кого?  19.03.08 (16:07)Громадянин Румунії переобладнав свою "Дачію" під... цигарковоз 19.03.08 (15:47) У Берегові банківський кредит оплатили фальшивими грішми  19.03.08 (15:00)Злочинний світ процвітає на залізницях Закарпаття  19.03.08 (13:04)Кто отравил Ющенко?  19.03.08 (12:30)Ужгород: Приїжджих чистять на "порозі"...  19.03.08 (12:01)Героїн через кордон молдованин перевозив у ...вогнегаснику  19.03.08 (10:13)В Одессе застрелили бизнесмена (обновлено) 19.03.08 (08:11) Посягань на церковне добро на Закарпатті почастішало...  18.03.08 (19:22)В Черновцах перекрыт канал вывоза девушек в сексуальное рабство  18.03.08 (17:17)Контрабандні євро "ховалися" в цукерках, вживаному одязі та ...жіночому чобітку!  18.03.08 (17:03)Закарпатець розгулював із обрізом і патронами до автомата Калашникова  18.03.08 (16:44)Закарпатський тепловізор затримав 13-ть нелегалів із Грузії та Пакистану  18.03.08 (16:30)СБУ в Днепропетровске накрыла группу наркодельцов  18.03.08 (16:13)В Киеве CБУ провела антитеррористические учения. К чему готовимся, страна? 18.03.08 (16:04) Проти посадових осіб Ужгородської міськради порушено кримінальну справу
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05.08 (08:11) 
24.04.08 (07:49) 
