Протягом поточного року працівниками управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлено 56 сумнівних операцій, які підпадають під критерії ризику бути пов'язаними з відмиванням доходів. Загальна сума, що проходить по цих фактах, становить 130 млн. грн.