Прокуратурою Івано-Франківської області за матеріалами працівників Коломийського відділу податкової міліції порушена та розслідується кримінальна справа за ч.1 ст.209 КК України по факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого службовими особами банку.

Протягом поточного року працівниками управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Закарпатській області виявлено 56 сумнівних операцій, які підпадають під критерії ризику бути пов'язаними з відмиванням доходів. Загальна сума, що проходить по цих фактах, становить 130 млн. грн.

Протягом поточного року працівниками управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлено 56 сумнівних операцій, які підпадають під критерії ризику бути пов'язаними з відмиванням доходів. Загальна сума, що проходить по цих фактах, становить 130 млн. грн.