Через житомирский "конвертационный" центр "прогнали" около 8 млн. гривен

Как сообщили в пресс-службе ГНА Украины, для быстрого обогащения жительница Житомирщины организовала "конвертационный" центр, вовлекши в преступную деятельность четыре подставных лица. Они на ее предложение зарегистрировались частными предпринимателями и открыли банковские счета, доверенности на распоряжение которыми предоставили правонарушительнице.

Как выяснили местные налоговики, конвертация денежных средств в наличность осуществлялась через Житомирское управление одного из коммерческих банков и расчетные счета организатора центра и соучастников.
В результате преступной деятельности "конвертационного" центра на протяжении 2006-2008 годов было проконвертировано и снято наличностью из расчетных счетов частных предпринимателей около 8 млн. гривен.
За предоставленные услуги организатор центра получала 2% от суммы переведенных в наличность средств.
Услугами преступной схемы конвертации средств и незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость пользовались действующие предприятия Житомирской и Киевской областей.
За указанным фактом возбуждено уголовное дело. По месту жительства организатора и активных членов „конвертационного” центра, а также в транспортных средствах, что им принадлежат, было проведено 6 обысков. В ходе обысков обнаружены и изъяты системные блоки с теневой бухгалтерией фигурантов, первичные финансово-бухгалтерские документы, которые подтверждают преступную деятельность, печати частных предпринимателей, наличные средства на сумму 149 тыс. гривен.
В рамках расследования уголовного дела организатора центра задержано во время передачи одному из действующих предприятий пакета "фиктивных" документов о предоставлении грузо-разгрузочных услуг и наличных средств на сумму 91 тыс. гривен.