На востоке Украины ликвидирован один из крупнейших конвертационных центров

Работники Главного управления налоговой милиции совместно с коллегами из Запорожской и Днепропетровской областей прекратили деятельность преступной группировки, которая владела одним из мощнейших в восточном регионе центров по минимизации уплаты налогов.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации, спектр услуг предоставленных злоумышленниками был довольно широким. Основным видом деятельности являлось содействие бизнесменам по уклонению от уплаты налогов, конвертации денежных средств, незаконному возвращению из государственной казны налога на добавленную стоимость сотням предприятий из разных регионов Украины.

По предварительной информации, мошенники начали свою деятельность в 2006 году. Основным направлением стало искусственное формирование налогового кредита с НДС, путем проведения бестоварных операций с его дальнейшим использованием для погашения налоговых векселей во время импорта высоколиквидной продукции, которая завозилась на территорию Украины и в дальнейшем была реализована легальным налогоплательщикам согласно предварительным сговорам.

Также эта преступная структура играла одну из ведущих ролей в незаконном "вексельном" бизнесе Украины. На протяжении последнего года через подконтрольные группировке предприятия были погашены налоговые векселя на общую сумму свыше 200 млн. гривень. В дальнейшем, учитывая изменения в законодательстве, криминальный бизнес был переориентирован на предоставление услуг по необоснованному формированию налогового кредита с НДС, незаконное возмещение суммарного НДС из бюджета, минимизацию уплаты налогов и "конвертацию" средств субъектам предпринимательства.

Полученные от незаконной деятельности средства, организаторы преступной группировки легализировали путем покупки высоколиквидной недвижимости (квартиры, земельные участки, здания) на территории Днепропетровской, Запорожской областей, АР Крым и приобретения элитных автомобилей, катеров и самолета. Организаторами и идейными вдохновителями группировки были двое жителей Днепропетровска и 15 соучастников.

Для задержания участников группировки проводилась спецоперация, по результатам которой изъято 43 печати подконтрольных группировке "фиктивных" предприятий и 19 печатей нерезидентов, которые использовались в преступных схемах. Также арестовано полсотни комплектов компьютерной техники для бухгалтерии, финансово-бухгалтерские документы. Сейчас основные фигуранты находятся под арестом. Их дальнейшую судьбу решит суд. Длится следствие, устанавливается круг лиц, причастных к незаконному бизнесу.

Напомним, по согласованию с профильным парламентским комитетом, в структуре ГУБОП создано управление по борьбе с легализацией доходов организованных групп и преступных организаций, одним из приоритетов которого является разоблачение и ликвидация "конвертационных центров".

ЛIГАБiзнесIнформ