Підприємливий житель обласного центру Закарпаття незаконно переправив одній із київських фірм понад 60 млн.грн.

Рік тому в обласному центрі Закарпаття м.Ужгород було зареєстровано підприємство, що займається посередницькою діяльністю, засновником і директором якого значився мешканець Києва К., котрий і гадки про це не мав. Справжнім же організатором фіктивного підприємства, як повідомили у прес-службі ДПА в Закарпатській області, був ужгоро-дець Ш. Маючи «липове» доручення на ведення фінансово-господарської діяльності, він відкрив розрахункові рахунки підприємства в установах банків різних областей України. На них невстановлені особи під маркою службових осіб цієї фіктивної фірми перерахували понад 13,6 млн. грн., звісно, не відображені у податковій звітності. Гроші були переказані у столичні банки на розрахункові рахунки інших підприємств за нібито поставлені матеріальні цінності. Отже, підприємство було створене з метою відмивання коштів, одержаних неза конним шляхом. Як з’ясувалося, Ш. був інструментом мозкового центру фіктивного підприємства, який зна ходиться в Києві. Зареєструвавши в такий спосіб ще два приватні підприємства, діючи за виробленою схемою, на розрахункові рахунки київських підприємств зумів переправити понад 60 млн. грн. Тепер йому доводиться давати свідчення працівникам слідчого відділу податкової міліції, яким чином він отримав фіктивне доручення і хто насправді стоїть за фінансовими махінаціями.