Ужгород был "малиной" для банды банковских мошенников

Интернациональная бригада мошенников успешно обчищала украинские банки.

Представительным мужчинам, снимавшим деньги по «золотым» кредитным карточкам, банковские служащие вовсю старались угодить. Да так, что не замечали фальшивок.

Юрка-финансист своего не упустит

Жил когда-то в живописном украинском городе Виннице веселый и сообразительный парнишка Юрка Нудельман. Умом и привлекательностью природа его не обделила. На свою яркую внешность, хорошо варящий «котелок», подвешенный язык и делал ставку юноша.

В конце восьмидесятых его семья, как и большинство советских евреев, выехала на постоянное местожительство в Израиль. Обтесавшись, выучив язык, Юрка выбрал для себя профессию по душе — поступил в местный экономико-финансовый колледж, закончив который, устроился работать в израильский банк. Но каждый день смотреть, как перед глазами плывут чужие деньги, для него было делом не из легких. Толковый парень стал прикидывать, как знания об обращении денежных потоков, полученные во время учебы и работы, использовать в своих интересах. И однажды удача улыбнулась ему.

Как-то (когда именно — в настоящий момент выясняют украинские стражи порядка, их израильские коллеги и служба экономической безопасности израильского филиала одного из бельгийских банков. — Прим. авт.) к Нудельману и его приятелям попал лазерный диск с суперсекретной информацией — базой данных клиентов филиала: номерами счетов, количеством денег на них, а главное — с номерами кредитных золотых карточек вкладчиков, по которым можно где угодно снять деньги.

Юрий не мог не воспользоваться подвернувшимся случаем. С приятелями изготовили копии золотых кредитных карточек, да еще каких: внешне они выглядели совсем как настоящие, даже магнитная лента отвечала всем стандартам. А вот «чистить» чужие счета они на земле обетованной не осмелились, решили действовать там, где царит постоянный хаос. Выбор пал на Украину.

Приехав по гостевой визе на малую родину, Юра знакомится со своим, так сказать, братом по духу, профессиональным плутом, 35-летним Марьяном Тымчишиним, уже успевшим за разнообразные махинации с недвижимостью в Москве отбыть наказание в России. Для него «кидалово» было не только средством заработка, но и стилем жизни. Тымчишин с удовольствием поддержал предложение Нудельмана создать украинско-израильское СП «Афера». Ловкачи раздобыли паспорта жителей Черниговской области Сорокина и Григоренко. В документы вклеили свои фотографии, и типичный израильтянин Юра Нудельман стал типичным славянином Иваном Сорокиным. Вместе с Марьяном и еще несколькими помощниками бизнесмены приступили к развитию фирмы.

Без ножа и пистолета

Штаб-квартирой предпринимателей стал Ужгород, где они поселились в гостинице. Оттуда и делали вылазки в банковские учреждения больших и малых городов Украины. Нудельман-Сорокин и Тымчишин-Григоренко, одетые с иголочки, будто с рекламного плаката, заходили в банки, которые принимали бельгийские карточки Viza Gold. Мило улыбаясь, протягивали операторам чужие паспорта, но со своими фотографиями, и липовые кредитные карточки. Система проверки идентичности номеров счетов никогда не давала сбоев. А чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание, слишком большие суммы не заказывали, ограничиваясь 40–60 тысячами гривен.

После каждого удачного «транша» ребята отдыхали то в Ужгороде, то во Львове. Интересно, что, имея на руках большие суммы наличными, любые мелочи, будь то сигареты или продукты, приобретали в магазинах, где принимали платежные карточки. (В одном из таких магазинов их случайно засняли на камеру наблюдения. Позже эта запись станет дополнительным доказательством вины. — Прим. авт.).

Работая систематически и результативно, ловкачи серьезно напугали банкиров. Слухи о мошенниках с бельгийскими золотыми карточками распространялись с космической скоростью. Ведь в итоге страдали украинские банки. Как только оператор выдавал наличку Нудельману и Тымчишину, в израильский филиал шел запрос с просьбой перевести на счет финучреждения деньги, только что выданные клиентам бельгийского банка. Оттуда шел ответ, что хоть номер платежной карточки совпадает, фамилии владельцев вовсе не Сорокин и Григоренко.

Жадный платит дважды и сядет быстрее

Как обычно аферистов подвела собственная жадность. Только что сняв со счета в одном из коммерческих банков Львова 47 тыс. гривен, они решили взять еще десять тысяч, но уже в банкомате этого же финучреждения. Да только машина, распознав подделку, карточку проглотила. Мужчинам надо было хватать ноги в руки и исчезать, но вместо этого они вернулись в офис только что обворованного ими банка с жалобой на банкомат. Но фокус не прошел. Служба безопасности просчитала, что перед ними те самые разыскиваемые «бельгийцы», и немедленно вызвала милицию. До прибытия оперативников банковские служащие как могли «замолаживали» посетителей. Нудельмана и Тымчишина задержали в стенах банка, а вот один из их сообщников, карауливший на улице, заметив, как в наручниках выводят его приятелей, дал деру. При этом так торопился, что потерял свой израильский паспорт. В данное время его разыскивает милиция.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по ряду статей УК Украины. Следствию надлежит выяснить, где ловкачи взяли диск с информацией, паспорта граждан Черниговской области. Правда, не исключено, что Григоренко и Сорокин продали свои документы. Да и в милицию с заявлениями о потере не обращались. А главное, предстоит установить, в каких украинских банках побывали аферисты, сколько денег оттуда вынесли и, в конечном итоге, куда их дели.

Р. S. Когда гражданина Израиля Юрия Нудельмана задержали, оперативники думали, что он, прежде всего, начнет требовать присутствия консула или посла, немедленной связи со своей страной. Но Нудельман попросил милиционеров не сообщать в израильское посольство, что его задержала украинская милиция. Боялся, что если об этих махинациях станет известно, дома ему запретят работать в финансово-банковской сфере. Никакой банк не захочет иметь дело с человеком, занимавшимся манипуляциями со счетами. Но с Израилем украинские правоохранители все равно связались, в частности, со службой экономической безопасности местного филиала бельгийского банка. Те были несказанно рады узнать, что люди, подставившие их банк, задержаны.

Юрий Лелявский, "Вечерние Вести"