отмывание денег
В автомобиле при осмотре обнаружили 5-ть полиэтиленовых мешков с наличностью
Складывается впечатление, что европейские банки внесли Украину в «черный» список
По данным опроса, проведенного Центром Разумкова, если бы выборы в Раду состоялись в февраля, партия “Голос” получила бы 3,2% поддержки и не попала бы в парламент.
Андрей Портнов сообщил, что нашёл офшор на Британских Виргинских островах и счёт в Швейцарии лидера партии Голос и морального авторитета нации Вакарчука.
Детективы НАБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела по факту отмывания доходов.
Российские адвокаты Порошенко заявили сегодня, что в Панаме закрыли возбуждённое по заявлению Портнова уголовное дело об отмывании преступных доходов Порошенко.
Более 6,5 миллионов гривен, которые выделялись в рамках программы трансграничного сотрудничества, присвоили злоумышленники. Не смотря на преступные действия должностных лиц коммерческой структуры, в настоящее время все работы по объекту завершены.
Сына одиозного экс-мэра Киева Леонида Черновецкого таки задержали в Испании. Степана Черновецкого задержали в районе Коста Брава в его доме, который, по данным полиции, был куплен за "отмытые" деньги.
Сотрудники СБУ в области разоблачили противоправный механизм отмывания денег с помощью Закарпатской сберегательного кредитного союза - сообщили в пресс-групе СБУ.
В незаконной схеме отмывания доходов принимали участие сотрудники Государственной фискальной службы. Проведены 25 обысков, арестованы 155 счетов фирм и фиктивных предприятий в 32-х банках.
Очередное уголовное правонарушение в сфере хищения бюджетных средств выявлено работниками следственного управления финансовых расследований налоговой инспекции в Закарпатской области.
В Австрии открыли уголовное производство против сына бывшего премьера Николая Азарова. Правоохранители заинтересовались деятельностью Алексея и его жены Лилии, - говорится в сюжете спецвыпуска ТСН.
Их подозревают в отмывании денег.
Председатель Общественной Палаты Украины, генеральный секретарь Национальной конфедерации профсоюзов Украины (член Правления фонда социального страхования по безработице с 2000 по 2010 г.г.) Петр Петриченко считает, что через Фонды соцстрахования происходит отмывание денег...
В прошлом году в Закарпатской области разоблачены 74 преступления в сфере налогообложения, из которых 58 - тяжкие и особо тяжкие. Основные из них связаны с подпольным производством алкогольной продукции, фактами использованием поддельных акцизных марок на алкогольную продукцию, отмыванием доходов, полученных преступным путем.
В Закарпатской области к криминальной ответственности привлечено три гражданки Украины, которые в составе организованной преступной группы совершили преступления по статьям о мошенничестве в крупных размерах и о подделке документов, печаток, штампов и бланков.
В закарпатских СМИ неоднократно упоминалось строительство нового проспекта по ул. Легоцкого, который мэру города Ужгород Сергею Ратушняку «припекло» строить за 2 месяца до выборов, несмотря на ужасное состояние городских дорог.
В Харьковской области разоблачен конвертцентр, через который было переведено 1,5 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Украины (ГСБЭП).
Служба безопасности Украины задержала курьера, который вез 500 тыс. грн в избирательный штаб одного из кандидатов в президенты. Об этом сообщил журналистам в четверг, 14 января, на брифинге глава СБУ Валентин Наливайченко.
Работники налоговой милиции Полтавской области разоблачили организованную преступную группировку, которая действовала на территории нескольких областей и специализировалась на незаконной легализации "теневых" средств.
Я все недоумевала: какой же должны быть зарплаты у руководства Нацбанка, чтобы терпеть всю эту ненависть народа за игры с курсом, все обвинения политиков в мародерстве?..
Работниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой в течение трех лет занимались легализацией денежных средств, полученных преступным путем.
Отделом налоговой милиции ГНИ в г. Черновцы совместно с управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Черновицкой области ликвидирован конвертационный центр, который проконвертировал свыше 5 млн. грн.
Сотрудниками налоговой милиции Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, который, начиная с 2007 года «отмыл» более 200 000 000 гривен.
Сотрудники главного отдела налоговой милиции в Оболонском районе Киева обезвредили мощный конвертационный центр.
Как сообщает пресс-служба ГНА, двое киевских псевдо-бизнесменов решили открыть собственное дело, организовав сеть по отмыванию грязных денег.
В Киеве "накрыли" мощный нелегальный центр по отмыванию денег. Главным организатором и идейным вдохновителем был молодой киевлянин.
Милиция арестовала 8 махинаторов, которые отмывали миллионы.
Специалисты Главного управления налоговой милиции ГНА Украины разоблачили организованную преступную группу, которая действовала в банковско-финансовой сфере и специализировалась на незаконной легализации „теневых” денег.
Двадцать три человека, подозреваемые в организации и участии в криминальной группировке, были задержаны в среду одновременно в нескольких городах Сербии в результате спецоперации МВД, сообщила пресс-служба министерства.
По использованию обобщенных материалов Государственного комитета финансового мониторинга Украины прокурором города Ужгорода возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 в. 222 «Мошенничество с финансовыми ресурсами» и ч.2 в.