Банки будут отчитываться о ВСЕХ карточных платежах украинцев
"Закручивание гаек" идёт полным ходом.
Уже с сегодняшнего дня, 5 июня, НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения вне зависимости от их суммы. Теперь каждый понедельник до 16:00 каждый банк должен подавать свой соответствующий отчет НБУ.
Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228.
Согласно документу, финансисты будут передавать НБУ данные по трем видам карточных операций:
- P2P-переводы (когда физлица перебрасывают деньги друг другу);
- Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;
- Оплаты в интернете.
Причём по интернет-проплатам нужна детальная информация с номерами счетов, с которых будут происходить платежи, и с данными о получателях — ЕДРПОУ интернет-площадки, количеством проплат, всех сумм; в разрезе всех карт — как украинских, так и иностранных (так, под контроль берутся и "беженские" деньги).
По трем вышеуказанным карточным операциям банки будут передавать НБУ данные обо всех платежах. Не только по крупным (от 400 тыс. грн), а обо всех без исключения - на любую сумму.
В то же время НБУ пока не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах.
Скорее всего, целью сбора данных является финансовый мониторинг.
Банкиры рассуждают, что эту информацию могут собирать для силовых органов, или для налоговой, для предоставления правоохранителям/фискалам информации по запросу. Вполне возможно, что финмониторинг в рамках требований международных кредиторов Украины.
Очень неприятная новость для большинства владельцев банковских карт. Але покращення не зупинити, боротьба з українцями триває....
Украинцев отмониторят по полной
UA-Reporter.com