ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

Банки будут отчитываться о ВСЕХ карточных платежах украинцев

    29 марта 2024 пятница
    1085 переглядів
    Движения денег украинцев по картам берут под тотальный контроль

    "Закручивание гаек" идёт полным ходом.
    Уже с сегодняшнего дня, 5 июня, НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения вне зависимости от их суммы. Теперь каждый понедельник до 16:00 каждый банк должен подавать свой соответствующий отчет НБУ.

    Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228.

     

    Согласно документу, финансисты будут передавать НБУ данные по трем видам карточных операций:

    - P2P-переводы (когда физлица перебрасывают деньги друг другу);
    - Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;
    - Оплаты в интернете.

    Причём по интернет-проплатам нужна детальная информация с номерами счетов, с которых будут происходить платежи, и с данными о получателях — ЕДРПОУ интернет-площадки, количеством проплат, всех сумм; в разрезе всех карт — как украинских, так и иностранных (так, под контроль берутся и "беженские" деньги).

    По трем вышеуказанным карточным операциям банки будут передавать НБУ данные обо всех платежах. Не только по крупным (от 400 тыс. грн), а обо всех без исключения - на любую сумму.
    В то же время НБУ пока не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах.

     

    Скорее всего, целью сбора данных является финансовый мониторинг.

    Банкиры рассуждают, что эту информацию могут собирать для силовых органов, или для налоговой, для предоставления правоохранителям/фискалам информации по запросу. Вполне возможно, что финмониторинг в рамках требований международных кредиторов Украины.
    Очень неприятная новость для большинства владельцев банковских карт. Але покращення не зупинити, боротьба з українцями триває....

     

    Украинцев отмониторят по полной

     

    Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Письмо редактору