Масштабная схема: Хитросделанные аферисты развели американцев на миллионы долларов (ФОТО, ВИДЕО)

В рамках международного сотрудничества следователи Главного следственного управления, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции, Департамента международно-правового сотрудничества офиса Генерального прокурора совместно с иностранными коллегами Соединенных Штатов Америки задокументировали и пресекли деятельность преступной организации.
Организовали масштабную международную мошенническую схему и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждане Украины.
Действовали злоумышленники по следующей схеме:
- создали соответствующие сайты-торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов;
- с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и рост прибыли в сотни раз;
- сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибылей, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг-15% от общей суммы прибыли;
- получали средства и блокировали аккаунты пострадавших; 
- переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах;
- легализовали средства путем запуска бизнес-проектов, приобретения недвижимости и криптовалюты.

Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие принятия "на работу" – владение иностранными языками.
Сейчас установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 7,5 млн долл.
5 октября провели 23 санкционированных обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате, прекратили деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, денежные средства.
Квалификация: статьи 255 (создание и участие в преступной организации) и 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные мероприятия для установления всех лиц, причастных к функционированию сделки, и полного круга потерпевших.

ОПГ зэков прямо из СИЗО "развели" людей на десятки миллионов гривен (ФОТО, ВИДЕО)