ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

На Полтавщине предприниматели "отмыли" через конвертационный центр 2 млрд. грн.

    07 февраля 2023 вторник
    В ходе обысков изъято 2,5 млн грн, 300 тыс. евро, 120 тыс. долл.

    Работники налоговой милиции Полтавской области разоблачили организованную преступную группировку, которая действовала на территории нескольких областей и специализировалась на незаконной легализации "теневых" средств.

    Как сообщили UA-Reporter.com в пресс-службе Государственной налоговой администрации, проверяя деятельность нескольких предприятий, сотрудники налоговой обнаружили, что у них занижены обязательства с НДС на общую сумму почти 1,3 млн грн. Затем выяснилось, что все они пользовались услугами конвертационного центра, расположенного в Днепропетровске. На протяжении года деятельности группировки общие объемы незаконной конвертации достигли 2 млрд грн.

    В ходе обысков изъято 2,5 млн грн, 300 тыс. евро, 120 тыс. долл., первичную финансово - бухгалтерскую документацию, которая подтверждает преступную деятельность и 59 печатей предприятий, которые входили в конвертационный центр. Члены преступной группировки задержаны, возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.205 УК Украины.

    Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Письмо редактору