Накрылся бизнес: По-крупному влетел организатор махинаций с европейскими б/у авто (ФОТО)

Таможня накрыла схему незаконного импорта бывших в использовании автомобилей на общую сумму около 1,7 млн. грн.
 Сотрудники Координационно-мониторинговой таможни провели проверку законности ввоза украинским частным предприятием из Польши в Украину легковых автомобилей происхождением из Европы, которые были в использовании.
При проверке документов таможенного оформления у таможенников возникли сомнения относительно действительной стоимости автомобилей. С этой целью был направлен запрос в таможенные органы Чешской Республики, Польши и ФРГ.

В результате установлены расхождения в стоимости автомобилей, фактических данных в отношении отправителей и получателей и условиях поставок.
Также установлено, что чешская компания, которая значится в товаросопроводительных документах, является фиктивной и никогда не осуществляла для украинского предприятия продажу транспортных средств. Руководителем фиктивной компании является гражданин Украины.
На основании полученной информации и проведенной таможней проверки в отношении руководителя частного предприятия – получателя товара, составлено три протокола о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины на общую сумму 1 691 585 грн.
Санкция указанной статьи предусматривает наложение штрафа в размере сто процентов стоимости товара и его конфискация.

Масштабная схема: Хитросделанные аферисты развели американцев на миллионы долларов (ФОТО, ВИДЕО)