Налоговики Закарпатья заинтересовались фирмой-банкротом на 1,5 млн.

Подозрение закарпатских налоговиков вызвал факт регистрации двух предприятий по одному и тому же адресу. Первое предприятие - производитель подакцизной продукции, должник перед бюджетом, а второе - его "зеркальное отражение", зарегистрированное на подставное лицо.

Проверка деятельности производителя показала, что в течение двух последних лет его должностные лица, оставляя все долги, постепенно переводили активы, бухгалтерию и персонал на своего двойника. Такие действия привели к стойкой финансовой несостоятельности производителя.

Последний шаг, который оставалось сделать злоумышленникам с целью избежания ответственности - перерегистрация первого субъекта-производителя в другом регионе Украины. В этот момент их остановили налоговики.

Сведения о совершении преступления, предусмотренного статьей 219 Уголовного кодекса Украины (доведение до банкротства), внесены в Единый реестр досудебных расследований, следователями налоговой милиции начато досудебное расследование.

Злоумышленников ожидает ответственность в виде штрафа в сумме от 34 до 51 тысяч грн. с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«Такие преступления опасны своей продолжительностью во времени. Внешне у предприятия кажется все в порядке, однако внутренний его состояние оставляет желать лучшего. Заложниками ситуации есть и работники таких предприятий. Налоговая милиция необходимый инструментарий для эффективного противодействия таким преступлениям», - отмечает первый заместитель председателя - начальник управления налоговой милиции ГНС в Закарпатской области Евгений Приндак.

Налоговая милиция ГНС в Закарпатской области