В Киеве ликвидировали семейный "конвертационный центр"

В Киеве в результате совместной операции сотрудников СБУ и столичной налоговой милиции раскрыта и остановлена деятельность крупного "конвертационного центра". С помощью небанковского учреждения коммерческие предприятия региона, работающие в сфере строительства, отмывали скрытые от налогообложения деньги под видом оплаты несуществующих товаров и услуг

Выяснено, что общая сумма движения денежных средств на счетах фиктивных фирм только за один год составляла более 400 миллионов гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

Нелегальную финансовую сеть, в которую входили более 20 фиктивных предприятий, создал 33-х летний житель Киевской области. К незаконному бизнесу он привлек двух братьев, тетку и близких друзей.

10 декабря этого года в ходе операции правоохранительные органы задержали главного подозреваемого "на горячем" - как только он вышел из одного из столичных банков, где забрал более 75 тысяч гривен наличными для клиентов.

В офисах коммерческих структур в Деснянском и Шевченковском районах столицы одновременно проведено несколько обысков. В главном офисе теневой структуры обнаружено и изъято более 5 тысяч документов "черной" бухгалтерии, 77 печатей и штампов фиктивных предприятий, поддельные бланки финансовой отчетности, электронная аппаратура "банк-клиент".

В Киеве милиция с боем взяла конвертационый центр

В Донецке ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 0,5 млрд. грн. в год

На Закарпатье сотрудник банка незаконно оформил кредитов на 500 тыс. грн.

В Ужгороде сотрудник банка украл 1 миллион гривен!