В Закарпатье фирма аферистов заработала на людях 90 миллионов гривен

Прокуратура Закарпатской области сообщает о задержании группы лиц, которые оказывали предприятиям услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

Злоумышленники использовали подконтрольные фирмы-прокладки. На их счета «клиенты» перечисляли свои средства. Это выглядело как оплата за приобретенные товары, которых на самом деле не было. В дальнейшем деньги снимались наличными и возвращались «заказчикам». Преступники брали за работу вознаграждение - обговоренный процент от размера проконвертированной суммы. Во время обысков, которые проводились на территории Ужгорода, Мукачевского и Тячевского районов, правоохранители нашли значительные суммы наличных в гривне и иностранной валюте, печати, электронные носители информации, первичные финансово-хозяйственные документы и другие доказательства незаконной работы. По предварительным оценкам, через центр прошло 90 млн грн. Кроме того, предприятия получили незаконный налоговый кредит в сумме более 15 млн грн. Продолжается дальнейшее досудебное расследование в уголовном производстве с предварительной квалификацией по ч.3 ст.212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах).

Читайте также: "Похоже на секту": Странный выпускной в детском саду на Закарпатье вызвал серьезный скандал в соцсетях (ФОТО, ВИДЕО)