До відома суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги

Головне територіальне управління юстиції у Закарпатській області на виконання листа Міністерства юстиції України від 24.02.2015 року № 7541-0-26-15 повідомляє про проведення Державним навчальним закладом післядипломної освіти

«Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму» (м.Київ, вул.Білоруська, 24) з 24 по 27 березня 2015 року навчання для суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги.
Під час вказаного навчання особливу увагу буде приділено новаціям законодавства, а саме положенням Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Детальну інформацію щодо участі в навчанні можна отримати на сайті Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України (www.finmonitoring.in.ua) та за телефонами: (044) 594-16-24, 594-16-22.
Також звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (надалі – Закон) серед визначених Законом завдань суб’єкта первинного фінансового моніторингу є:
1) стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу та повідомляти спеціально уповноваженому органу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, про:
- призначення чи звільнення відповідального працівника;
- призначення особи, яка тимчасово виконуватиме обов’язки відповідального працівника у разі його відсутності;
- зміну відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або про відповідального працівника чи особу, яка тимчасово виконує його обов’язки;
- припинення діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
2) вживати відповідно до законодавства заходів для забезпечення проходження відповідальним працівником навчання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом трьох місяців з дня його призначення, а також підвищення кваліфікації відповідального працівника шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки на базі відповідного навчального закладу, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу, та в інших навчальних закладах за погодженням із спеціально уповноваженим органом.

Начальник відділу з питань нотаріату
Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області
Ю.М. Савчук