Депутата Ужгородської міськради підозрюють у привласнення майна на 58 мільйонів гривень!

Депутата Ужгородської міськради Івана Волошина підозрюють в привласнення майна на 58 млн гривень. Про це редакція дізналася з матеріалів кримінальної справи по ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 368-2 і ст. 366-1 КК.
До 2016 року фірма «Інвестбуд-ЛТД» належала «Тренд Груп ЛТД» Івана Волошина. У 2017 році половину статутного капіталу переоформили на кіпрську компанію «Лабтексон ЛТД», яка пізніше змінила назву на «Сільверсайд Естейт Лімітед». На момент придбання кіпрською фірмою частки в статутному капіталі «Інвестбуд-ЛТД», українська компанія володіла земельними ділянками 0,4 га і приміщеннями 284 і 163 кв.м. У квітні 2018 року «Інвестбуд-ЛТД» передала майно Волошину. На думку кіпрського співвласника, це сталося в змові з директором «Інвестбуд-ЛТД» та співмешканкою Волошина-Тамарою Готра.
Продаж майна коштував близько 1 млн гривень. Однак, за даними заявника, реальна вартість становила понад 30 млн гривень. Свердловина з будівельною готовністю 95%, яка розташована на відчуженому земельній ділянці, ще залишається у власності «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД», але продаж ділянки у власність унеможливлює подальші її використання. На відчужуваних ділянках є ще дві свердловини з такою ж готовністю, які не зареєстровані в реєстрі нерухомого майна.
Заявник стверджує, що «Інвестбуд-ЛТД» втратила право власності на майно, ринкова вартість якого становить понад 58 млн гривень.
Крім того, за даними «Сільверсайд Естейт Лімітед», загальні збори учасників щодо прийняття рішення про відчуження майна не проводилися.
Нардеп звернувся в поліцію, про умисне недекларування Волошиним належного йому майно і корпоративних прав на частки в статутних капіталах юридичних осіб. У декларації Волошин нібито навмисне вказав завідомо неправдиві відомості про фактичну вартість належного йому майна і корпоративних прав, занизивши їх вартість. На думку правоохоронців, він не підтвердив в значному розмірі законність придбання майна.
Бенефіціарами кіпрської компанії «Сільверсайд Естейт Лімітед» в українському реєстрі значаться бізнесмен Роберт Бровді, який раніше був лідером «Фронту змін» на Закарпатті, а також Олег Щурин. У 2013-2014 роках вони були заступниками голови ДПЗКУ.
Слідчі вилучили в Ужгороді документи, що стосуються більш 20 підприємств, підконтрольних Волошину, в ряді державних установ, в тому числі - в Ужгородській міськраді. Під час обшуків також вилучили документи, матеріали, речові докази в кримінальних виробництвах, що стосуються діяльності депутата і зазначеної групи осіб.
У зв'язку з цим суд заарештував з обмеженням права володіння, користування і розпорядження підконтрольні Волошину активи, а саме 57 об'єктів нерухомості, 5 земельні ділянки, 3 автомобілі. Також заарештували з обмеженням права володіння, користування і розпорядження частками в статутному капіталі 23 компаній на загальну суму млрд 125,1 млн гривень, серед яких ТЦ «Корона», готельно-ресторанний комплекс «Унгварський», ТРЦ - супермаркет в Ужгороді, ресторан і торговий комплекс «Апріорі», офісні приміщення та комерційна нерухомість, житлові приміщення, три свердловини мінеральної термальної води і іншу нерухомість.