Курс валют на 17 січня (+ новини економіки)

Історія з Meinl Bank AG та виводом коштів з українських банків стає найбільшою аферою останніх років у фінансовій галузі в Україні.

Саме тому важливо показувати механізми цієї афери та розуміти, що в Національному банку України, Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, Державній службі фінансового моніторингу України і Міністерстві внутрішніх справ України ці механізми були відомими, і ці інстанції свідомо не закривали вказані лазівки.


2016 рік розпочався з рекордного падіння на світових фінансових біржах .


Уже півроку триває судова справа через публікацію Forbes про масштабне виведення коштів з України з використанням банку Meinl. Ця фінансова установа відома у багатьох країнах колишнього СНД та Прибалтики як банк, що спеціалізується на виведенні фінансових потоків. У Австрії власника цього банку, Юліуса Майнла V, обвинувачують у фінансових махінаціях, однак, згідно з інформацією Bloomberg, його було звільнено під заставу у 100 млн євро. Тепер банкір, колишній громадянин Австрії, мешкає у Лондоні, називаючи себе «людиною, яку ненавидять у Австрії», і позивається до Forbes, який першим описував схеми з виведення коштів з українських банків. Зокрема, банкір заперечує, що взагалі працює в Україні.


Схема проста, як і більшість подібних банківських афер в Україні, і саме за нею було здійснено крадіжку грошей з ПАТ «Таврика» – $26 млн – на користь Wіnten Tradіng Ltd, Boumpoulіnas 26, Athіenou, P.C.7600, Larnaca, Cyprus; ПАТ «Південкомбанк» – 448,540 млн грн – на користь Tosalan Tradіng Lіmіted, Tenaru 4, Agіos Dometіos, P.C.2360, Nіcosіa, Cyprus; ПАТ «Автокразбанк» – 106 млн грн – на користь Agalusko Investment Lіmіted, Spyrou Kyprіanou 61, SK House, 4003, Lіmassol, Cyprus; ПАТ«Міський комерційний банк» – 59 млн євро – на користь Melfa Group LTD Belize; ПАТ «Фінростбанк» – 71,778 млн грн – на користь; ПАТ «ВіЕйБі Банк» – 960 млн грн; ПАТ «Терра Банк» – $40,393 млн; АТ «Дельта банк» – $87,294 млн; ПАТ «КБ «Південкомбанк» – $38 млн.


Усе просто


Український банк відкриває кореспондентський рахунок у Meinl Bank Aktiengesellschaft (Meinl Bank AG), юридична адреса: Бауернмаркет, 2, А-1010, Відень, Австрія, власником і головою опікунської ради якого є президент Юліус Майнл, відомий не лише виходом з-під арешту під заставу у 100 млн євро (можливо, і з кишень українців), звинуваченням у жовтні 2015 року у фальсифікації звітності та виключенням банку з торговельного реєстру Австрії, а й тим, що називає себе «найненависнішою людиною в Австрії».


Український банк отримує відповідний дозвіл шляхом присвоєння реєстраційного номера відкритого кореспондентського рахунку в журналі обліку Головного управління НБУ.