ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

Ужгородський суд дозволив перевірку банківських рахунків БФ «Егана Еде»

    29 березня 2024 п'ятниця
    69 переглядів
    Закарпаття. Нові деталі справи СБУ проти фонду «Егана Еде»

    Відповідне рішення було ухвалено Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області (слідчий суддя Дергачова Н.В.) ще 24 травня.

    Як випливає з рішення суду наразі триває досудове розслідування, яке веде слідчий вiддiл Управління СБ України в Закарпатський області. За якою статтею проходить справа – не відомо, але у клопотанні слідчого СБУ до суду йдеться про те, що «є достатньо підстав вважати, що під виглядом фінансової допомоги суб’єктам господарювання, здійснюється фінансування незаконних проектів (включаючи поширення сепаратистських настроїв в Закарпатській області)».

    З рішення Ужгородського суду, з яким ознайомилася наша редакція, також випливає, що справу порушено на підставі даних Держфінмоніторингу України, згідно з якими фонд «Еган Еде» протягом 2016 2017 років «отримали та здійснили фінансування фізичних та юридичних осіб на території України, на суму що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з метою зміни меж території та державного кордону України».

    – Таким чином, на підставі матеріалів Держфінмоніторингу є підозри вважати, що здійсненні фінансові операції БФ «ЗЦЕ� «Еган Еде» є такими, що можуть бути спрямовані на фінансування незаконних рухів, повязаних з посяганням на територіальну цілісність і недоторканість України, – зазначається також у клопотанні слідчого СБУ.

    Відтак, СБУ просить суд надати дозвіл на отримання інформації, яка становить банківську таємницю. Зокрема, мова йде про банківські дані з АТ «ОТП Банк» щодо відкриття рахунків фонду, систем «клієнт-банк», «телефонний банкінг», дані про рух коштів тощо в рамках діяльності фонду «Еган Еде» у період з 1 серпня 2016 до 18 травня 2018 року.

    Ужгородський міськрайонний суд частково задовольнив клопотання слідчого і надав дозвіл «на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій». Ухвала суду діє 1 місяць, тобто протягом червня.

    Довідково зауважимо, що 18 тисяч прожиткових мінімумів – це 30,6 мільйонів гривень (близько 1,2 мільйона доларів). Саме така сума коштів фігурує у справі за даними Держфінмоніторингу України.

    Нагадаємо, що про провадження проти благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» стало відомо у вівторок, 5 червня із заяви самого фонду, який різко засудив дії СБУ.

     

    Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Письмо редактору