З 28 квітня всі фінансові операції на ваших картках суворо контролюватимуться!
З 28 квітня банківська система почне жорстко моніторити всі фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів), а також грошові перекази в Україні та з-за кордону від 5 тис.грн.
Але не достатньо розбити суму на кілька платежів, Нацбанк акцентував, що отримати ці кошти ви зможете за відсутності ознак пов’язаності з іншими операціями, що в сумі перевищують 5000 гривень. Картку та кошти в такому разі можуть заблокувати та попросити надати пояснення, що це за кошти, якщо ці пояснення не задовільнять банк, то доступу до коштів не буде. Розблокування коштів в такому разі можливо буде добитися лише через суд.
Також новий Закон про фінансовий моніторинг збільшив порогову суму фіноперації, що підлягає фінансовому моніторингу, з 150 000 грн до 400 000 грн. Але зменшено кількість ознак, через які фінансова операція підлягатиме обов’язковому фінансовому моніторингу, з 17-ти до 4-х.
Усі перекази коштів в межах України до 30 000 грн повинні супроводжуватися як мінімум номером рахунка стосовно платника та отримувача. А перекази більше 30 000 грн - детальною інформацією.
Крім того, з 28 квітня для ідентифікації в банках не буде вимагатися особиста присутність клієнта, а відкрити рахунки можна буде з використанням відеозв’язку, BankID або електронного підпису.
Нагадаємо, В Ужгороді розпочали виплачувати "карантинну тисячу" від Кабміну
UA-Reporter.com
Коментарі
Нет слов!Твари!
Нет слов!Твари!
Теперь у нас, оказывается,
Теперь у нас, оказывается, пополнить наличкой карту или перевести между лицами больше 5 000 грн (200 долларов) - это чуть ли не нарушение, и нужно будет отчитываться что это за деньги. 6 000 грн - эй, богатенький Ричи, объясни фин мониторингу, что за супербогатства.
Говорят, что это для того, чтоб накрыть медным тазом всех мелких незарегистрированных предпринимателей. Ну, это типа, если ты в инстаграм торгуешь косметикой, то ты ж государство обворовываешь, ты должен помнить об этом. Иди, регистрируйся.
Да, тебе, чертяка халявная, может показаться, что государство обворовывают те, кто монополизировал электроэнергию в стране, добычу полезных ископаемых, гоняет газ и делает наценки в сто раз. Тебе кажется, что возможно стоит сначала сосредоточиться на них?
Нееет. Пополнишь карту на 7 тыс грн - злостный нарушитель, обходишь закон стороной) Налоги надо платить. Извини, а с каких денег Коболеву бронированный Эскалейд потом покупать? Надо и честь знать.
Ох уж эта новая власть. Нельзя так все для людей)
Удивительно, но как-то само
Удивительно, но как-то само собой сложилось, что все, что делают власти, подается как подвиг
Vot jebt tvoju mat....Vzhe
Vot jebt tvoju mat....Vzhe pomerla Ikrajina....