офшори
Працівники Служби безпеки України викрили у Києві багатомільйонну махінацію з офшорами.
"Протягом 2016-2017 років з України перевели через офшори близько 800 мільйонів гривень", - повідомляє сайт відомства.
У швейцарський банк UBS в Цюриху були покладені 550 млн доларів.
Очільник Закарпатьської ОДА Геннадій Москаль розповів подробиці корупційного зговору з "регіоналами" колишнього президента України Віктора Ющенка та голови його адміністрації Віктора Балоги.
В Україні приводом для організації масштабного виведення грошей під виглядом коррахунків стали дії банківського регулятора.
Порядок складання Звіту про контрольовані операції визначено наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (далі – Порядок).