афера
Знатно отпраздновали профессиональный праздник украинские налоговики. Они раскрыли в Киеве серьезную банковскую аферу. Руководители одного из финучреждений украли больше пятидесяти миллионов долларов.
В Закарпатской области работники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили частного предпринимателя, который предоставил в налоговую инспекцию неправдивые сведения относительно закупки лесоматериалов.
В Киеве совершено нападение на председателя Комитета по вопросам борьбы с социальными злоупотреблениями Виталия Хибовского, который был инициатором разоблачения финансовой аферы Роберта Флетчера.
Налоговики Житомирщины разоблачили служащих кредитного союза, которые на протяжении 2005-2008 годов незаконно получили средства кредитного союза на сумму свыше 5 млн. грн.
В Беляевском районе Одесской области сотрудники Государственного управления по борьбе с экономической преступностью разоблачили двух должностных лиц одного из сельских советов.
Прокуратура Закарпатья возбудила уголовное дело против служебных лиц областной станции переливания крови и предприятия "Фармация". Станция переливания крови купила у центрального аптечного склада 793 кг спирта, заплатив за него почти 35 тыс., а спирт не получила.
В настоящее время милиция Закарпатской области расследует ряд уголовных дел, в которых фигурируют сотрудники кредитных союзов, которые присваивали средства вкладчиков.
В Одесской области разоблачили директора общества с ограниченной ответственностью, которая незаконно получила кредит на полмиллиона долларов.
Как сообщили в МВД, сумма кредита составила 529 700 долларов.
Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Запорожской области разоблачили организованную преступную группу, которая завладела 4.5 миллионами гривен бюджетных средств, предназначенных инвалидам.
На Львовщине сотрудники СБУ разоблачили факт незаконного завладения акциями ОАО «Львовская угольная компания» путем злоупотребления служебным положением на сумму свыше 12 млн грн.
Во Львовской области мошенники выманивали у людей десятки тысяч гривен, обещая «сказочную» прибыль.
Кредитный союз «Христианская Злагода» действовал на территории пяти областей, а главный офис организации находился в Львове. Филиалы - в Ровно, Ивано-Франковске, Тернополе и Черновцах.
СБУ раскрыла земельную аферу на сумму 2 млн грн во Львовской обл. Об этом на брифинге сообщила сегодня руководитель пресс-службы СБУ Марина Остапенко.
"Поздравляем, вы выиграли автомобиль!" — сообщение именно такого содержания поступило недавно на мобильный телефон 34-летней жительницы одного из сел Береговского района Закарпатской области.
В Днепропетровской области разоблачены должностные лица академического музыкально-драматичного театра, незаконно завладевшие 1,51 млн. грн.
Прокуратура возбудила уголовное дело.
Мошенник продавал в Киеве одни и те же квартиры по несколько раз.
Задержан еще один бизнесмен, обвиняемый в строительном мошенничестве. Речь идет о директоре ООО «Киеввысотстрой» Николае Мариньохе, уголовное дело относительно которого сейчас расследует Генпрокуратура Украины.
В частности, начиная с 18 марта, абоненты начали получать смс - сообщения, в которых им предлагалось позвонить на сервисный номер, а затем перевести определенную сумму денег на указанный номер «оператора».
«Получил сообщение такого содержания:
По материалам ГНА во Львовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК Украины по факту присвоения средств, полученных из госбюджета, в особо крупных размерах - 1 млн. 225 тыс. грн..
Эти деньги в эквиваленте в евро женщина получила как кредит, предоставив в банковское учреждение фальшивые справки.
Все автомобили были заявлены к таможенному оформлению в один день.
В Ужгороде 21-летний кредитный агент одного из банков, предварительно вступив в сговор с 32-летней ужгородкой, «нагрели» банковское учреждение на 18 тысяч гривен.
Теперь бытовым мошенничеством никого не удивишь. Правда, граждане стали более осмотрительно. Впрочем, аферист, который действовал на закарпатской Иршавщине, настолько умело входил в доверие к людям, что они без лишних колебаний оплачивали его «услуги».
В городе Львове работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачен директор общества с ограниченной ответственностью.
2007 год. В Украине развернулась самая большая благотворительная кампания за всю историю. Строительство детской больницы будущего инициировал Международный благотворительный фонд "Украина 3000". Председателем наблюдательного совета фонда является Екатерина Ющенко. На построение больницы украинцы перечислили более 260 миллионов гривен.
Очередную «налоговую яму» обнаружили налоговики Киева, проверяя деятельность столичного предприятия «В». Да, данное общество на основании налоговой накладной, которая представлялась фирмой «Г», в декларации по НДС за март прошлого года включило в налоговый кредит сумму около полутора миллиона гривен.
Недвижимость всегда была самой выгодной сферой капиталовложения. Соответственно, количество желающих сколотить на этом капитал с каждым годом только увеличивается.
На таможенном посту «Мостиска» работники Львовской таможни совместно с сотрудниками УСБУ во Львовской области разоблачили аферу более чем на 700 тыс. гривен.
На Закарпатье должностные лица "прихватизировали" чужие земли. Аферу проводили в одном из глухих сел горного края.
В Харькове почти две тысячи вкладчиков кредитного союза «Слобода» не могут вернуть свои деньги.
Фирма задолжала им в общей сложности 32 миллиона гривен. Люди толпятся у закрытых дверей офиса. Правоохранители уже задержали руководство злополучной фирмы — до выяснения обстоятельств. Другие сотрудники «Слободы» исчезли, связи с ними нет.