Экс-чиновники могут спать спокойно

Бывших чиновников не будут подвергать постоянному финмониторингу. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

"Даже если вы подпадаете под усиленные процедуры финансового мониторинга, это НЕ означает, что они бессрочны. По прошествии 12 месяцев после того, как PEP (политически значимая личность) перестала выполнять значимые публичные функции и банк убедился в отсутствии рисков, присущих PEP (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, соотношение между прошлыми и текущими полномочиями), ее операции понятны, и в отношении любого другого клиента будут применяться обычные процедуры финансового мониторинга. Никто не собирается наказывать PEP какими-то пожизненными усиленными проверками".