Как на Закарпатье глухонемого без его ведома сделали директором фирмы

Чего только не придумают отдельные дельцы, чтобы обойти закон. Изучив некоторые нормативные документы, мошенники не думают, как их выполнять, а пытаются найти в них дыры ради собственной пользы.

Как известно, когда на фирме работают несколько инвалидов или же возглавляет фирму инвалид, тогда начинает действовать льготная система налогообложения. Этим и решили воспользоваться «герои» нашей истории.

Однажды к жительницы райцентра Межгорье Закарпатской области Галины обратились два лица из других регионов Украины, предложив ей дело, на котором можно хорошо заработать. Гости отметили: отец женщины - глухонемой, поэтому его можно оформить ... директором одной фирмы. За это обещали вознаграждение - тысячу гривен. Кроме этого, уверяли дельцы, если все пойдет хорошо, то женщина будет иметь еще и определенные дивиденды. После изображения красочных перспектив горянка приняла такое предложение. Впоследствии, используя фиктивные документы, мошенники зарегистрировали на Михаила ООО "Диамант" (название фирмы изменено). В учредительные документы предприятия заведомо внесли неправдивые данные о внесении учредителем уставного капитала в 55 тысяч гривен, и назначили его руководителем фирмы. Конечно, об этих махинациях сам Михаил ничего не знал.

Впоследствии через это предприятие умельцы стали переправлять стройматериалы и молокопродукты (существовала ведь льготная система налогообложения). И хотя в действительности ООО совсем не действовало, в документах существовал полный порядок: накладные, декларации были оформлены как положено. Конечно, все бумаги были "липовые". Далее махинаторы решили провести очередную сделку. В районную налоговую инспекцию они подали декларацию для возмещения НДС на "скромную" сумму - около 250 тысяч гривен. В представленных документах фирмачи спокойно поставили подписи за руководителя - Михаила. И все было бы хорошо, если бы не одно но... Об их махинации узнали сотрудники управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Закарпатской области. Соответствующая проверка показала, что документы фирмачей - ненастоящие, а их действия - незаконны. К счастью, дельцы не успели получить сумму по возмещению налога на добавленную стоимость.

Почувствовав, что запахло жареным, Галина бросилась в бега. Можно только представить удивление Михаила, когда он узнал, что одно время был руководителем фирмы. Правоохранители установили личности еще двух фигурантов этого темного дела.

По фактам фиктивного предпринимательства и подготовке к хищению бюджетных средств возбуждены два уголовных дела. Начато следствие.

Помимо этого возникает закономерный вопрос: куда смотрели чиновники, когда оформляли документы на Михаила как руководителя фирмы, ни разу не видя того в лицо! Почему их не заинтересовало, откуда у инвалида взялось вдруг 55 тысяч гривен в уставной капитал? Кроме того, предприятие функционировало не один день. Не имели ли от этого выгоду? На эти и другие вопросы и предстоит найти ответ. Правоохранители не исключают, что в ходе дальнейшего расследования могут появиться другие интересные факты, сообщил UA-Reporter.com Иван Ладжун из ОСО ГУМВД Украины в Закарпатской области.