ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

Более 50 млн грн вывели из банка глава и члены правления в Закарпатье (ФОТО)

    07 июня 2023 среда
    Годами проворачивали многомиллионные схемы руководство банка в Закарпатье

    В Закарпатье разоблачили многомиллионную аферу по незаконному выводу средств коммерческого банка. 
    Как сообщают СМИ речь идет о Коминвестбанке
    Преступную финансовую схему организовали тогдашний председатель правления банка и члены этого правления. Также к совершению преступления причастны и субъекты оценочной деятельности. 
    В течение почти 10 лет злоумышленники выдавали кредиты, для погашения которых банк принимал залоговое имущество по завышенной стоимости. Ее определяли привлеченные оценщики, в выводах которых цена на нужную для аферы недвижимость превышала реальную, иногда - в десятки раз. 
    По состоянию на сейчас следователи собрали информацию о 4 таких эпизодах. Самым масштабным из них является афера, когда банк приобрел у подставного лица долю имущества за более 38 миллионов гривен, а фактическая стоимость на самом деле составляла всего 8 миллионов гривен. То есть цена была искусственно завышена более чем на 30 миллионов.
    Общая же сумма финансового ущерба от проведения операций, которые на данный момент разоблачены достигает 50 млн грн. 
    По собранным доказательствам сообщили о подозрении 7 фигурантам схемы ( по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 УК Украины). Среди них действующим работником банка является только один человек. В суд будет подано ходатайство о его временном отстранении.
     Оценщикам, которые отдельно занимались подделкой документов, сообщено о подозрении еще по одной статье - ч. 2 ст. 358 УКУ.
    Согласно санкции за содеянное подозреваемым грозит лишение свободы на срок до шести лет. 
    Продолжается работа над установлением всех причастных к преступлению лиц.

    Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Письмо редактору