Махинации
С сегодня против кредитного союза "Мрия" в Закарпатской области возбуждено уголовное дело. Рассматриваются также материалы в нарушении еще одного дела кредитного союза Перечинского района "Турья".
Как сообщили корреспонденту UA-Reporter.com начальник управления УБОП ГУМВД Украины в Закарпатской области Иван Немеш, УБОП обвинил ЗАО «Еврокар» в контрабанде автомобилей...
Представление таможни как основания для перемещения товаров документов, содержащих неправдивые данные относительно стоимости груза, его происхождения или места конечного назначения - являются самыми распространенными документальными аферами при перемещении товаров через таможенную границу Украины.
Суд обязал Министерство иностранных дел Чехии вернуть регистрационные взносы, незаконно взысканные с украинских граждан, получавших чешские визы в Львове. Заявки на получение визы принимала частная посредническая фирма, с которой ныне МИД и намерен требовать возмещения ущерба.
Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВС Украины в Черновицкой области разоблачили председателя одной из районных администраций, начальника отдела земельных ресурсов и директора частного предприятия, которые своей деятельностью нанесли убытки государству почти на 2 миллионов гривен.
Махинаторы из Львовской области, не имея лицензии, заключили договоры о долевой участии в строительстве многоквартирного дома в одном из райцентров Тернопольской области. Граждане вложили в кассу предприятия 1,3 миллионов гривен, а жилье так и не получили.
Силовики Закарпатской области расследуют махинации ГП «Документ» и ГП «Информ-Ресурсы» с выдачей загранпаспортов жителям приграничного региона.
Первомайский районный суд Черновцов вынес приговор по уголовному делу, возбужденному прокуратурой по материалам СБУ в отношении 9 участников преступной группы, в состав которой входили два должностных лица областного филиала коммерческого банка.
Мукачевский предприниматель будет отвечать за уклонение от уплаты налогов почти на 3 миллиона гривен.
Во время проверки лесной охраны на свет белый стали всплывать весьма интересные детали. В частности выяснилось: какие-то лица смогли подделать документ - согласование о предоставлении охотничьих угодий для пользования фирме "Г" общей площадью около 20 тысяч (!) гектаров...
На Закарпатье сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили должностных лиц одного из городских отделов земельных ресурсов.
Деньги, потраченные Нацбанком на рефинансирование, разворовали, заявил министр внутренних дел Юрий Луценко.
Правоохранители проверили лишь два коммерческих финучреждения. Говорят, там исчезло почти три миллиарда гривен.
Работники одного из банков Тячевского районов нажились на своих клиентах на 135 тыс. гривен.
В последнее время в сети закарпатских правоохранителей за неправедные деяния стали попадать депутаты разного уровня. Досадно, ведь кому, как не им, народным избранникам, нужно заботиться о соблюдении законности, завоевывать доверие избирателей, работать на благо людей...
Работники налоговой инспекции Киева обнаружили необычную финансовую махинацию. Во время проверки одного из столичных предприятий у налоговиков возникли сомнения относительно покупки и продажи элитного автомобиля марки "Bentley Continental GT 60 "Diamond Series"".
В январе 2009 года по материалам проверки проведенной отделом по борьбе с коррупцией в органах налоговой службы Закарпатской области, прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением сотрудниками налоговой инспекции Ужгорода.
Тысменицкий городской совет 23 января своим решением отстранил от исполнения обязанностей мэра Тысменицы Ярему Галыгу по подозрению в злоупотреблении служебным положением при составлении списков потерпевших от паводка в июле 2008 года.
Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на представителя горсовета.
Десяткам жителей Днепропетровщины приходят уведомления о немедленной уплате кредитов, которых они не брали, причем суммы колеблются от 5 до 50 тысяч гривен. Люди напуганы, ведь не уверены, что эти суммы автоматически кто-то не снимет с их счетов. Когда количество таких случаев перевалило за тридцать, делом заинтересовалась прокуратура.
Два года успел прожить в Украине поляк без паспорта. К тому же, его длительное время разыскивает Интерпол. Волынские правоохранители арестовали нелегала под Новый год, а депортировали на днях.
Теперь у польской Фемиды появился шанс наказать его за четыре преступления, которые тот совершил на родине.
В Тернопольской области разоблачили работницу банка, которая путем махинаций получила с чужих кредитных карточек 9 тыс. грн.
Финансовые аналитики констатируют появление на рынке нового вида финансового мошенничества. Заемщики, в оправдание своей неспособности в дальнейшем выплачивать кредит, начали приносить в банки справки о том, что подписывали кредитный договор, будучи невменяемыми.
Украина погрязла в строительных аферах. Застройщики, гордо называющие себя девелоперами, в действительности управляют не строительным компаниями, а финансовыми пирамидами.
Милиция признает, что бессильна против квартирных аферистов.