Швейцария подтвердила, что Тимошенко наполняла счета Лазаренко из госбюджета
15 мая 2024 среда
08.11.2010 (08:22)
Неприятные новости для Юлии Тимошенко сегодня пришли из Европы. Федеральное бюро полиции Швейцарии передало в Интерпол материалы, которые подтверждают причастность Тимошенко к разворовыванию госбюджета Украины.
Источник из Интерпола назвал совершенно новые цифры, которые ранее не фигурировали в деле Лазаренко. Через швейцарские счета причастных к Тимошенко компаний прошло более 800 млн. долларов. Малая часть этих денег осталась в Швейцарских банках, остальные были транзитом переведены в финансово-кредитные учреждения оффшорных стран – Панамы, Британских Виргинских островов, Джерси, Лихтенштейна и других.
Суть такой схемы – в дроблении и отмывании грязных денег. Источник говорит, что Швейцарские банки использовались для основных контрактов. Далее деньги прятались в закрытых от контроля оффшорных банках.
На вопрос, почему это стало известно только сейчас, ведь расследованием дела Лазаренко американские правоохранители занимаются уже больше 15 лет, в Интерполе объяснили, что это связано с новыми требованиями организаций ФАТФ и ОЭСР.
«Ранее швейцарские банки действительно были закрыты для правоохранительных органов и всю информацию по своим клиентам содержали в тайне. Но после ряда международных решений и внесения Швейцарии в серый список стран, борющихся с отмывание грязных денег, к банковской тайне швейцарских банков получили доступ правоохранительные органы» - отметил источник. Естественно только при наличии соответствующей санкции и при условии проведения расследований преступлений, связанных с финансированием терроризма, отмывания денег и т.д.
Теперь Интерпол получил более полную информацию, в которой есть юридические зацепки, позволяющие обвинить Тимошенко в разворовывании госбюджета Украины. Материалы будут направлены в Украину и в США. Как они будут реализовываться далее, источник не сказал, но уверил, что «если этим материалам будет дан ход, то Тимошенко может ожидать более серьёзное наказание».
Между тем, стало известно, что «регионалы» не сидят сложа руки и не ждут действий со стороны иностранных правоохранителей. За словами Александра Ефремова, на днях Украина получила ответ по поводу европейской практики лечения заключенных за границей. Все страны, которым был послан соответствующий запрос, единогласно сообщили, что никогда и никого не отпускали лечиться в другие страны. Законы этих государств не предусматривают такой возможности.
Источник из Интерпола назвал совершенно новые цифры, которые ранее не фигурировали в деле Лазаренко. Через швейцарские счета причастных к Тимошенко компаний прошло более 800 млн. долларов. Малая часть этих денег осталась в Швейцарских банках, остальные были транзитом переведены в финансово-кредитные учреждения оффшорных стран – Панамы, Британских Виргинских островов, Джерси, Лихтенштейна и других.
Суть такой схемы – в дроблении и отмывании грязных денег. Источник говорит, что Швейцарские банки использовались для основных контрактов. Далее деньги прятались в закрытых от контроля оффшорных банках.
На вопрос, почему это стало известно только сейчас, ведь расследованием дела Лазаренко американские правоохранители занимаются уже больше 15 лет, в Интерполе объяснили, что это связано с новыми требованиями организаций ФАТФ и ОЭСР.
«Ранее швейцарские банки действительно были закрыты для правоохранительных органов и всю информацию по своим клиентам содержали в тайне. Но после ряда международных решений и внесения Швейцарии в серый список стран, борющихся с отмывание грязных денег, к банковской тайне швейцарских банков получили доступ правоохранительные органы» - отметил источник. Естественно только при наличии соответствующей санкции и при условии проведения расследований преступлений, связанных с финансированием терроризма, отмывания денег и т.д.
Теперь Интерпол получил более полную информацию, в которой есть юридические зацепки, позволяющие обвинить Тимошенко в разворовывании госбюджета Украины. Материалы будут направлены в Украину и в США. Как они будут реализовываться далее, источник не сказал, но уверил, что «если этим материалам будет дан ход, то Тимошенко может ожидать более серьёзное наказание».
Между тем, стало известно, что «регионалы» не сидят сложа руки и не ждут действий со стороны иностранных правоохранителей. За словами Александра Ефремова, на днях Украина получила ответ по поводу европейской практики лечения заключенных за границей. Все страны, которым был послан соответствующий запрос, единогласно сообщили, что никогда и никого не отпускали лечиться в другие страны. Законы этих государств не предусматривают такой возможности.