В Украине начали вычислять "левые" доходы граждан
В Украине уже с 1 сентября все финансовые операции будут проверять по новым правилам. Минфин издал приказ, который обязал во время мониторинга, в том числе, сверять легальные доходы с уровнем расходов.
Это, в том числе, может привести к ситуации, когда украинец попытается купить квартиру за счет заработанного "в тени", но не сможет это сделать. Такое новшество приняли накануне налоговой амнистии, которая стартовала с 1 сентября и будет длится год. За это время все заработанное в тени можно легализовать. И те, кто от такого шага откажется, не сможет свободно распоряжаться своими деньгами.
Что уже изменилось?
В Украине все субъекты первичного финмониторинга (а это нотариусы, банки, ломбарды, компании, которые предоставляют финансовые услуги) отправляют информацию о сделках своих клиентов в Госфинмониторинг. По новым правилам (предусмотрено приказом №440 Минфина), полученную информацию нужно проверять на предмет:
соответствуют ли расходы задекларированным доходам, содержанию деятельности участника сделки;
нет ли у участников операции связей с депутатами, чиновниками, или членами их семей, связанными с ними лицами.
Проще говоря, если вы декларируете доход в 10 тысяч гривен, то расходы на 3 млн грн могут не пройти государственный финансовый мониторинг. Тогда придется искать подтверждения, каким образом и где вы заработали деньги, которые сейчас хотите потратить.
Как будут проверять?
Госфинмониторинг имеет доступ ко всем государственным базам, информационным и справочным системам, реестрам банков, органов государственной власти. Кроме того, разрешено пользоваться и другими информационными ресурсами, предусмотренными законодательством.
Анализ разделят на "операционный" и "стратегический". При первом должны установить:
какой смысл операции (ее цель);
сумму сделки, форму расчета;
соответствует ли сделка тому, чем занимаются ее участники;
место жительство участников сделки, связи с политиками, чиновниками.
В то же время в "стратегический анализ" войдут и новые нормы, которые ужесточат мониторинг. После изучат, не пытаются ли с помощью сделки отмыть доход, полученный нелегальным путем. Также Минфин обязал проверять:
всю дополнительную информацию из государственных, силовых структур, финансовой разведке;
наличие в санкционных списках (как украинских, так и международных).
Что изменится в будущем?
Это только первый шаг на пути к ужесточению контроля. После того, как в Украине закончится налоговая амнистия (после сентября 2022-го), в Украине введут непрямые методы налогового контроля.
Это любой способ определения уровня достатка украинцев, за исключением того, что они официально указывают. Это может быть:
отслеживание крупных покупок (на сумму, которая значительно отличается от официально дохода);
обязательство продавцов указывать о крупных покупках своих покупателей;
оценка имущественного положения (жилье, автомобили и т.д);
обязательство банков сообщать о своих клиентах, у которых переводы по счету значительно превышают подтвержденный доход.
До 85 тысяч штрафа за деньги на карту: Как будут вычислять "левые" платежи украинцев
UA-Reporter.com
Комментарии
СЛАВА УКРАЇНІ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
- Забудьте все, чему вас
- Забудьте все, чему вас учили в школе и университете!
- А я ничего и не учил!
уcраина направила Польше ноту
уcраина направила Польше ноту Ля из-за гибели хохла Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве после, по предварительным данным, избиения полицией при задержании. Об этом сообщил украинский сосол в стране Андрей Де-щица в Twitter.
"Посольство ycраины направило МИД Польши ноту Ля из-за гибели сосла во Вроцлаве", - написал он.
В документе выражена просьба беспристрастно расследовать обстоятельства гибели украинца.
Бандера -хуйло,жид ссученый!
Бандера -хуйло,жид ссученый!
Путін - х@йло, і цим все
Путін - х@йло, і цим все сказано.
Эта американщина не дала
Эта американщина не дала никаких результатов в Украине. Не тот у нас государственный строй, чтобы всё это сработало. Все реформы жидобандер - фикция. Народ требует раскулачивания и казни коррупционеров и олигархов. На сегодняшний день только два-три человека в Украине могут что-либо изменить, но их не допустят к выборам. Все видели, как фашистские морды гагаузского жида вальцмана вчера сорвали баннер Мураева в Киеве.
А может захотят с моих
А может захотят с моих российских счетов за ареду жилья в подмосковье и в Будапеште ,с которых автоматом денежка капает сербской Багире налоги чтобы уплатил,не?Отсосите.
Сам хоть понял, что настрочил
Сам хоть понял, что настрочил? Свой приговор.
Приговор-это родится тупым
Приговор-это родится тупым хохлом в украине,а Серебряная Земля скоро вернется домой.
Я готов,но после того как
Я готов,но после того как хохлы станут перечислять денежку Закарпатью за транзит газа,транзит фур и оккупацию Закарпатья.
Лепет маргинала.
Лепет маргинала.
Хохлочурка,вали нах к себе на
Хохлочурка,вали нах к себе на уcpаину.
Разом кацапського 3.14здюка
Разом кацапського 3.14здюка перемелемо на ватну мануфактуру. ПТН-ПНХ.
Лучше бы организовали правые
Лучше бы организовали правые доходы!
Єдина думка зі здоровим
Єдина думка зі здоровим глузом..
Каюсь! Тьі прав на все 100%!!
Каюсь! Тьі прав на все 100%!!!
Какое-то вонючее хохлочмо
Какое-то вонючее хохлочмо решило гадить под чужим ником.
Pora serebrianozemelnopu
Pora serebrianozemelnopu bagirovybliadku u@byvatsa v lugandoniju.