Полиция в Закарпатье разоблачила финансовую аферу на 7 млн долл. (ФОТО)
Путем завышения стоимости имущества руководство предприятия получило кредит на 7 млн долл. Эти средства были выведены через оффшорные счета иностранных государств.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Во время расследования уголовного производства, открытого по ст.388 (Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации) Уголовного кодекса Украины, сотрудники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Закарпатской области ДЗЭ Нацполиции и следователи областной полиции установили схему, по которой были выведены 7 млн долл.
Так, должностные лица общества чтобы получить кредит в банке, предоставили документы с завышением стоимости имущества. Согласно документам его стоимость составляет 7 млн долл., а фактически — 1 млн долл.
Под залог этого оборудования получили средства. В дальнейшем обратились еще к одному финансовому учреждению и также получили кредит.
После этого кредитные деньги были выведены через оффшорные счета компаний, в том числе российских.
Оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области ДЗЭ Нацполиции Украины совместно со следователями следственного управления областной полиции провели санкционированные обыски на территории предприятия. Полицейские изъяли финансово-хозяйственную документацию, печати обществ, через которые вывели 7 млн долл. Кроме того, изъято производственное оборудование.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
-
В Закарпатье нашли подпольного миллионера не подавшего декларацию
UA-Reporter.com